（原标题：中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）海纳策略
证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-024 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年6月11日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2025年6月4日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下：审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。特此公告。中触媒新材料股份有限公司董事会 2025年6月12日。
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